中国银行江中市前门路支行营业部反洗钱和防诈专干小全每天上班的第一件事就是找开反洗钱预警系统，查看系统预警信息，分析和排查所有信息。突然发现预警中江中市鑫福贸易有限公司账户异常，这一账户昨天下午四点多钟，突然进了500万元，这账户是一个月前开立的，一直没有进资金，今天是首次，但是资金在五分分钟内全部汇出，汇入了二十个个人银行结算账户，显然有点不正常。于是立即报告了当地人民银行和公安机关。

这时唐素玲也来到了汉东市公安局经侦大队，副队长石淑萍和刘勇侦查员负责接待他们。

石淑萍：“我是汉东市公安局经侦大队的石淑萍，旁边是我的同事刘勇，刚才反诈指挥中心已经把你们的案子转给我们了，请你们详细地把案情讲述一遍。”

唐素玲：“石警官、刘警官，你们好。我是前海国际贸易有限公司会计唐素玲，这是我的同事陆惠君，案件经过是这样的……”

唐素玲：“这是电子回单”

“这是他们的微信号和聊天记录。”

“这是他们的电话号码，是江中市的。”

唐素玲把有的证据都提供他们。

然后她们在谈话记录上签了字。

刘勇：“石队，你是否感觉到他们的财务人员有点不对劲？”

石淑萍：“小刘，我知道你要这么说，我知道你是对他们的出纳那种妖艳有反感？”

刘勇：“我们见过许多的这样的诈骗案，许多都是坏在内部人员的手上。”

石淑萍：“知道，现在许多诈骗都是针对一些女士，他们交友不慎。那我们就对她们的周围人员进行调查。”

刘勇：“好的。听你的安排。”

陈先达这时也赶到了江中市公安局，在来的路上了陈先达早已经电话报了案，江中市公安局经侦大队的袁警官他们接待了他。他们这时已经接到了中国银行江中市前门路支行的报警，已经知道了结果，于是告诉了陈先达先生的结果。

袁警官：“陈先生，我们也接到了中国银行的报警，你们汇入江中市鑫福贸易有限公司的500万元已经昨天下班前被汇入了20个个人银行结算账户，以我的经验看，很有可能已经被再转走，或者被取款了。我们现在正在联系相关部门进行详细调查。”

陈先达：“哦，这样。”

这时陈先达的手机突然响了，是小于打来的。

陈先达：“对不起，我先接一个电话。”

袁警官摆手同意。

陈先达：“小于，我们到了江中市公安局。有什么要紧的事？”

小于：“陈董，我刚才你走时安排要我联系的那个小伙子全辉，发现电话是空号，我再根据祝总的名片打祝总的电话，发现已经关机。后来我问农庄的前台服务员，说他们在你走后不久，都走了。”

陈先达：“这样。你赶快打车去工业园，到我们看的那家口罩厂问一下，如果没有就只能报警了。”

小于：“好的。”

陈先达：“妈的，遇到鬼了。”

袁警官：“陈先生，又遇什么事了。”

陈先达于是把佛顺市的事讲给了袁警官听。

袁警官：“不用去核实了，你一定又遇到诈骗了，赶快通知你的手下向当地公安机关报警。”

陈先达于是拨通了小于的电话。

陈先达：“小于到哪里了？”

小于：“我刚下楼，准备离开农庄。”

陈先达：“你不用去工业园，马上报警。等待警察过来。并且暂时不要告诉别人。”

小于： “好的。”

小于于是报警了。

袁警官：“陈先生，你还是去佛顺市吧，我们这里已经知道这事了，我相信你在汉东市也已经报警了，以我的经验，资金也一定不在我们江中市了。我们会进一步调查，有什么结果，我们都会与你们省的公安机关联系的。到时有什么消息，会有人联系你们的。请保持电话畅通。”

袁警官他们已经不是第一次遇到这样的事了。

陈先达：“哦，这样。好的。麻烦你们了。”

于是陈先达签好有关笔录，离开公安局后立刻返回佛顺市。

小于报警后，佛顺市的警察很快来到了农庄，听取小于事实讲述后，他们忙安排工作人员去收款银行深圳发展银行佛顺市中山路支行调查资金去向。深圳发展银行佛顺市中山路支行启动快速查询机制，结果是今天早上九点钟收到前海国际贸易有限公司的汇款后，在十分钟内分二十五笔汇入了二十五个个人银行结算账户。他们还发现其中一个账户是本系统的，再查这一账户汇入20万元后，又汇给了九个账户，每个账户2万元。其他九个账户不是本地的，也不是深圳发展银行系统的。账户余下的2万元，在十分钟后，在江东省湘宾市江道县建设银行的ATM机取走。

于是佛顺市公安局的警察调取了沿路的监控，也没有结果，这伙人离开农庄后，就往山区走了。没有发现其出来，通过车牌进行搜索，发现是套牌，奔驰套了一辆当地海马车牌。因为在农庄，这伙人全程都是戴着口罩，没有发现明显的面部特征，无法找到可跟踪的线索。

陈先达也在十点半到达农庄，佛顺市公安局负责该案的金警官向他讲明了初步的侦查结果。

金警官：“以上是我们初步侦查发现的事实。我个人认为我们佛顺市只是一个诈骗实施地，已经初步发现一笔钱是在江东省湘宾市江道县一家ATM机支取的。很有可能资金又回到了你们江东省。所以我个人认为你们还是回到你们江东省去，相信那边公安机关侦查会有新的发现，相信他们很快也会通知你协助调查。当然我们会根据我发现的线索进一步进行侦查，有什么新的线索，我们会及时反馈你们当地公安机关。”

陈先达：“哦。”

这时陈先达的手机响了，是周老板打来的。

周老板：“陈董，你在哪里？”

陈先达：“我在你们佛顺市。”

周老板：“你怎么来佛顺市了？”

陈先达就把在佛顺市遇到的事告诉了周老板。

周老板：“呵，我没有把你的电话给任何人。一定是你遇到了诈骗犯。”

陈先达：“应该是。已经报案了，现在市公安局的金警官正在调查。”

周老板：“哦，小金，我们比较熟悉。唉，你遇到这样的事。我也不好说了。你也不用找别人了，你去我们公司找我的助理，叫他们给你2000件，价格也就是0.48。你想要10000件，那是不可能的了。还有定金也免了，反正不要一两天运走了。报关手续我也叫他们代你们办理。你就可以早点回去了。你也是，今年遇到这样的事。你知道我已经出来了，我就不陪你了。回头我给金警官打个电话，叫他们在家等我的海鲜。代我向他问好。”

陈先达：“好的。太感谢你了。我回头去办。”

周老板：“我挂电话了，鱼上钩了。”

陈先达：“好的，再见。”

于是挂断电话。

陈先达：“金警官，浩鸿实业公司的周老板要我代他向你问好。”

金警官：“哦，我老表，不是去钓鱼了。”

陈先达：“是的。那我就按你的指示办。金警官，我得走了。感谢了。”

金警官：“好的，我还得进一步调查走访一下，看是否有新的线索。”

陈先达：“辛苦你们了。”

陈先达于是离开农庄，前往浩鸿实业公司办理了有关合同签订的事。因为是老客户，也没有什么要谈的，合同顺利地签署，然后陈先达往汉东市赶路。

周老板的助理也按照周老板的吩咐，为他们代办报关相关手续。