初查碰壁的第二天，林云峰一早就来到市局的指挥中心。他盯着墙上的电子屏，上面密密麻麻地显示着，近期全市的传销投诉记录：从二零零六年年初到现在，投诉量已经突破了三百起，而且还在以每天十几起的速度增加。

这些投诉，来自全国各地。有山东的，说儿子被同学骗到北海搞传销，家里的积蓄全被掏空了；有湖南的，说妻子加入传销后，六亲不认，非要拉着全家一起 “投资”；有广东的，说父亲被骗到北海后，就像变了个人，天天打电话催着家里汇钱。

林云峰让内勤把这些投诉记录，整理出来，按照投诉时间、地点、涉及人员进行分类。不整理不知道，一整理吓一跳：这些投诉看似零散，实则有着千丝万缕的联系。

首先，投诉涉及的地点，大多集中在银滩、北部湾广场、南珠广场周边的小区，这些地方正是外地租客聚集的区域。

其次，投诉中提到的传销模式，都是 “资本运作”呀，“1040 工程”呀，投入金额要么是 3800 元，实际是要 69800 元，发展下线的模式都是 “五级三阶制”。最后，投诉中频繁出现几个名字：张倩、李总、王主任……

“张倩？” 林云峰看到这个名字时，眼睛一亮：这个名字，在他昨天的走访中，就听一个受害者家属提到过。说是这个叫张倩的女孩，是有人以 “高薪工作” 为诱饵，把她的儿子骗到了北海的。

他立刻让队员调取，张倩的身份信息。结果显示，张倩，二十三岁，湖南人，无业。再查她的通话记录，发现她每天要打几十个电话，联系人遍布全国，而且通话时间，都集中在晚上。

“这绝对是个邀约手！” 林云峰断定：邀约手是传销组织的 “先锋”，专门负责以各种名义，把亲戚朋友骗到北海。

紧接着，队员又发现了一个重要线索。所有投诉中提到的资金转账，最终都通过工商银行，流向了几个私人账户。这些账户的开户人，都是外地人，但账户的交易记录却，惊人地相似：每天都有大量的资金流入，又在短时间内被转走，流向更隐蔽的账户。

“这些账户，就是传销组织的资金池！” 林云峰指着电子屏上的账户信息，“资金池的背后，一定有一个核心人物，操控着整个传销网络。”

他又让人调取了银滩渔村周边的监控录像。录像显示，每天傍晚，都有一辆白色的面包车，准时停在村口，把那些年轻人接走，然后开往北部湾广场附近的一栋写字楼。第二天早上，再把他们送回渔村。

“写字楼？” 林云峰眯起眼睛，“看来，那里就是传销组织的大本营之一。”

线索越来越清晰，一张巨大的传销黑网，已经在林云峰的眼前逐渐铺开。这张网，以北海为中心，辐射全国；以 “资本运作” 为幌子，骗取钱财；以 “五级三阶制” 为架构，层层剥削。

林云峰知道，这不是一起简单的传销案件，而是一个组织严密、规模庞大的传销团伙。想要彻底打掉他们，必须找到他们的核心，抓住他们的头目。

林云峰立刻布置经侦大队的审查队员，专门查阅一下这些传销人员的资金流向，不查不知道，一查吓一跳：北海传销组织的资金流转，涉及多个步骤和多个工商银行账户：传销人员通过银行把钱，存到特定的账户，第一步是存到A1的账户，第二步是在每个月底清空账户，转到北部湾银行，第三步是从北部湾银行转到北投集团，进行北部湾基础设施建设。这表明传销组织的资金，并非简单地存入一个账户，而是经过一系列的转移和分配，最终流向了组织高层。

再查询工商银行的账户信息，并没有直接查到这个具体的账户名称或号码。然而搜索的结果是，传销人员将存入银行的钱转移到主卡，这个主卡通常是传销头子开设的：这暗示了传销组织可能会使用一种类似资金归集的服务，来集中管理他们的资金，并且可能会使用多个账户，来避免引起反洗钱机构的注意。

那么传销组织，为什么要避免被反洗钱机构发现，采取一系列的措施，来掩盖资金的来源和去向：这主要是传销组织会将资金，分三天转移到不同的人户头里，而不是统一到一个户口，这样可以逃避反洗钱的法律法规。这表明传销组织在资金流转方面非常谨慎，他们会使用多种策略，来确保资金的安全转移。

那么资金的走向显示，流向的北投集团：这个北投集团和传销又是什么关系？林云峰又带人专门对广西北部湾投资集团，进行了专项调查：这是广西的一家致力于推进区域经济社会高质量发展的大型国有企业。传销组织：在北海的传销活动中，利用了开通电话集团网和北投集团等名义，来伪装其非法活动的合法性：他们声称参与的是国家支持的秘密项目，与北部湾大开发等国家战略密切相关，以此欺骗受害者。

资金的情况调查清楚了：北投集团本身是一家正规的大型的国有企业，是被传销组织利用，伪装其非法活动的合法性的关系：两者之间并没有任何的实际合作或隶属关系，而是传销组织为了骗取受害者信任，所进行的虚假宣传中。利用了北投集团开拓的渠道漏洞，造成了北海作为传销重点整治城市之一，加大了打击力度，而反到时近年来传销活动有所抬头的趋势。